证券代码：300540           证券简称：蜀道装备          公告编号：2022-072

              四川蜀道装备科技股份有限公司

(资料图片)

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

  载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于

邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议由董事长罗晓勇主持，应到董事 9 人，

实到董事 9 人，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集程序、议事

规则、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况

有限公司增资的议案》

   为落实公司战略发展规划，增强全资子公司成都深冷科技有限公司（简称“深冷科

技”）的资产实力和市场竞争力，董事会同意公司向深冷科技以“实物资产增资，未分

配利润、盈余公积、资本公积转增资本，现金增资”组合的方式增加注册资本人民币

 公司董事会战略委员会发表了同意的审核意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

行）>的议案》

   《四川蜀道装备科技股份有限公司<全面风险管理办法（试行）>》详见同日刊登于

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   三、备查文件

特此公告。

                     四川蜀道装备科技股份有限公司

                         董   事   会

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