证券代码：600980       证券简称：北矿科技          公告编号：2022-091

               北矿科技股份有限公司

【资料图】

         第七届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第二十一次会议通知

于 2022 年 12 月 25 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2022 年 12 月

本次会议由公司董事长盛忠义先生主持，公司监事及高管人员列席本次会议。会

议的召集、召开程序符合《公司法》

               《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有

关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

   一、审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回

购价格的议案》

   根据《北矿科技 2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟

回购注销 3 名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票 24,480 股，回购价格

为 6.962 元/ 股。回购注销完成后，公司总股本将由 189,288,006 股变更为

   卢世杰先生、李炳山先生、冉红想先生作为关联董事，对该议案回避表决，

其他非关联董事一致通过该议案。

   表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决通过。

   公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

   关于该事项的具体内容，详见同日登载于上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）的《北矿科技关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限

制性股票及调整回购价格的公告》。

   二、审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限

售条件成就的议案》

   根据《北矿科技 2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2018

年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已成就，董事会同意为符

合条件的 76 名激励对象共计 890,800 股限制性股票办理解除限售及股份上市相关

事宜。

  卢世杰先生、李炳山先生、冉红想先生作为关联董事，对该议案回避表决，

其他非关联董事一致通过该议案。

  表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决通过。

  公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

  关于该事项的具体内容，详见同日登载于上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）的《北矿科技关于 2018 年限制性股票激励计划第三个

解除限售期解除限售条件成就的公告》。

  三、审议通过《关于制定公司<工资总额管理办法>的议案》

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决通过。

  特此公告。

                               北矿科技股份有限公司董事会

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