证券代码：688439     证券简称：振华风光        公告编号：2022-025

【资料图】

        贵州振华风光半导体股份有限公司

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 21 日

（二） 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 238 号公司三

楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                         9

普通股股东所持有表决权数量                         150,088,013

比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长张国荣先生主持，会议采用现场投票和网络投票

相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议内容

均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

     董事会秘书、副总经理胡锐先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列

席会议。

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

     审议结果：通过

     表决情况：

                          同意              反对            弃权

     股东类型                      比例           比例            比例

                     票数                 票数            票数

                               （%）         （%）           （%）

      普通股         150,079,557 99.9943 8,456 0.0057        0    0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                      同意               反对                   弃权

 案

      议案名称                   比例               比例               比例

 序                 票数                 票数              票数

                             （%）              （%）              （%）

 号

      《关于变       30,528,053 99.9723   8,456   0.027   0        0.0000

      度会计师

      事务所的

     议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

股东代理人所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；

三、   律师见证情况

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程

序均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规及《公司章程》的

规定，表决结果合法、有效。

 特此公告。

                  贵州振华风光半导体股份有限公司董事会

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