证券代码：000531     证券简称：穗恒运 A        公告编号：2022—079

          广州恒运企业集团股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和

(相关资料图)

  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开及出席情况

   （一）会议召开情况

   现场会议召开时间：2022 年 12 月 21 日（星期三）下午 14：30；

   网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2022 年 12 月

投票的时间为 2022 年 12 月 21 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 12 月

会议室。

符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  （二）会议出席情况

股，占公司有表决权总股份 58.0459%。其中：

  （1）出席现场会议的股东（代理人）2 人，代表股份 476,303,129

股，占公司有表决权总股份 57.9374%

  （2）通过网络投票的股东（代理人）4 人，代表股份 891,631 股，

占公司有表决权总股份 0.1085%

  （3）参与表决的中小股东（代理人）4 人，代表股份 891,631 股，

占公司有表决权总股份 0.1085%

其他高级管理人员、公司聘请的律师。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场及网络投票表决方式审议通过了如下议案：

案》

  本议案所涉事项为关联交易，关联方广州高新区现代能源集团有限

公司（持有公司股份 325,459,066 股，占 39.59%）已按规定对该议案回

  避表决。表决情况如下：

                 同意                    反对             弃权

股东类型

            票数         比例（%）      票数       比例（%） 票数     比例（%）

普通股合计    151,668,594   99.9558%   67,100    0.0442%   0 0.0000%

中小股东       824,531     92.4745%   67,100    7.5255%   0 0.0000%

       表决结果：通过

       三、律师出具的法律意见

  资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》

  的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

       四、备查文件

       特此公告。

                            广州恒运企业集团股份有限公司董事会

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