证券代码：600458      证券简称：时代新材      公告编号：临 2022-073

         株洲时代新材料科技股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(相关资料图)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二

十一次（临时）会议的通知于 2022 年 12 月 9 日以专人送达和邮件通知相结合的

方式发出，会议于 2022 年 12 月 14 日在公司行政楼 203 会议室以现场结合通讯

的方式召开。会议由董事长彭华文先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9

人。

  本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文

件以及《公司章程》的有关规定。

  经会议审议，通过了如下决议：

     一、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案

  同意公司修订的《董事会议事规则》。具体修订内容及修订后全文详见公司

同日披露于上海证券交易所网站的临 2022-075 号公告及《董事会议事规则》。

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

     二、审议通过了关于与中车集团等公司 2022 年度日常关联交易预计额调增

的议案

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的临 2022-076 号公告。

     表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  审议该事项时关联董事李略、张向阳、刘建勋回避了表决。

  本议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过了关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的临 2022-077 号公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

                 株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

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