中材科技股份有限公司独立董事

   关于第七届董事会第六次临时会议有关事项的独立意见书

  中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次临时会议于

(相关资料图)

二〇二二年十一月二十九日以现场与通讯相结合的方式召开，会议审议了《关于

公司与集团财务公司发生关联交易并签订<金融服务协议>的议案》事项，各位董

事对会议议案进行单独审议并予以表决。根据《上市公司独立董事规则》、

                                《深圳

证券交易所股票上市规则》等相关规定，经对公司经营行为的审核、监督，以及

对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，发表独立董事意见如下：

  一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、

                            《公司章程》及

有关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。

  二、对于《关于公司与集团财务公司发生关联交易并签订<金融服务协议>的

议案》的独立意见：

  同意董事会关于中国建材集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）为公司

提供金融服务关联交易的议案。财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会

批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务符合国家有

关法律法规的规定。作为非银行金融机构，财务公司的业务范围、业务内容和流

程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管；本次关联交易遵

循互惠、互利、合作自愿的原则，定价原则公允。公司的关联董事回避了表决，

交易公平，表决程序合法有效，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的

行为，不会对公司独立性有任何影响。

  独立董事：

     刘志猛              林 芳           李文华

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                               二〇二二年十一月二十九日

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