证券代码：605376       证券简称：博迁新材         公告编号：2022-057

               江苏博迁新材料股份有限公司

(资料图片)

关于2022年度非公开发行A股股票预案(修订稿)修订说明的公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

     江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司、博迁新材、上市公司”）

第二届董事会第十六次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过了公司2022

年非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

调整公司非公开发行A股股票方案的议案》等关于公司本次发行股票的相关议案，

对本次非公开发行股票方案进行了修订。现公司就本次非公开发行股票预案（修

订稿）的主要修订内容说明如下：

  预案章节         章节内容             修订情况

                         更新本次非公开发行已履行决策程序、尚待

特别提示      特别提示           履行审批程序；修订本次非公开发行股票限

                         售期

释义        释义             更新相关释义内容

          二/（一）本次非公开发行

                         更新本次非公开发行的相关背景情况

          的背景

          四/（七）限售期       修订本次非公开发行股票限售期

第二节 发行概

          七、本次发行方案已经取

况

          得有关主管部门批准的情    更新本次非公开发行已履行决策程序、尚待

          况以及尚需呈报批准的程    履行审批程序

          序

第三节 发行对   一/（一）基本信息      更新发行对象基本信息

象基本情况及    二/（二）

              《关于<附生效条

                         增加《关于<附生效条件的非公开发行股份认

股份认购合同    件的非公开发行股份认购

                         购协议>之补充协议》的主要内容

摘要        协议>之补充协议》

第五节 董事会   一/（四）本次发行对高管   增加公司董事会、监事会及高级管理人员换

关于本次发行    人员结构的影响        届的相关内容

对公司影响的

          六、本次发行的风险分析    更新本次发行的相关风险分析

讨论与分析

  修订后的非公开发行A股股票预案具体内容详见公司同日发布的《江苏博迁

新材料股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。本次非公开

发行股票事项尚待中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                       江苏博迁新材料股份有限公司

                                      董事会

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