证券代码：002638     证券简称：勤上股份       公告编号：2022-096

              东莞勤上光电股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

(资料图片仅供参考)

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开情况

  东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次

会议于2022年11月29日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由

董事长梁金成先生召集和主持。会议通知已于2022年11月25日以专人送达、电

子邮件或传真等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9

名。本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、

部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司全部监事及高管列席了

本次会议。

  二、审议情况

  经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议

决议如下：

  （一）审议通过了《关于申请撤回非公开发行 A 股股票申请文件的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司独立董事发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

  （二）审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事梁金成、黄锦波、李

可武回避表决。

  公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

  《关于申请撤回非公开发行A股股票申请文件的公告》、《关于第一期员工

持股计划存续期展期的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证

券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。

  三、备查文件

意见。

  特此公告。

          东莞勤上光电股份有限公司董事会

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