中珠医疗控股股份有限公司董事会提名委员会

(相关资料图)

         关于公司总裁候选人资格的决议

  根据公司经营发展需要，中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“公司”）

第九届董事会董事长叶继革先生拟推选王波女士为公司总裁。

  公司董事会提名委员会于 2022 年 11 月 22 日以通讯表决方式召开，应到委

员 3 人，实到委员 3 人，根据《公司法》、

                      《公司章程》及《董事会提名委员会实

施细则指引》等有关规定，结合相关提名人提供的公司总裁候选人资料，对候选

人的任职资格进行了审核，一致通过如下决议：

能力，能够胜任所聘岗位职责要求。

未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未违反高级管理人员

候选相关规定，符合公司总裁候选要求。

三十五次会议审议。

                           中珠医疗控股股份有限公司

                                董事会提名委员会

                             曾艺斌   杨振新   叶继革

                           二〇二二年十一月二十二日

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