证券代码：605188      证券简称：国光连锁         公告编号：2022-036

          江西国光商业连锁股份有限公司

          第二届董事会第九次会议决议公告

(资料图片仅供参考)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次

会议通知及会议资料于 2022 年 11 月 17 日以电子邮件方式发出，2022 年 11 月

结合通讯的方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司

监事及高级管理人员列席会议，本次董事会会议由董事长胡金根先生主持，会议

的出席人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西国光商业连锁

股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

  （一）《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占

出席会议董事的 100％，议案获得通过。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  议案具体内容详见公司于 2022 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》

                                 《中国证券报》

                                       《证

券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于变更部分募

集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-038）。

  （二）《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占

出席会议董事的 100％，议案获得通过。

  公司定于 2022 年 12 月 8 日在江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号公司 4

楼会议室，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年第二次临时股东

大会，审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 11 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》

                                 《中国证券报》

                                       《证

券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于召开 2022

年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-039）。

  特此公告。

                           江西国光商业连锁股份有限公司董事会

  备查文件

  （一）《江西国光商业连锁股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

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