证券代码：600676   证券简称： 交运股份    公告编号：2022-026

         上海交运集团股份有限公司

       第八届董事会第十四次会议决议公告

(相关资料图)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、 董事会会议召开情况

   上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11

月 17 日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了关于召开第八届董

事会第十四次会议的会议通知及相关议案。会议于 2022 年 11 月 22

日在上海市静安区恒丰路 288 号 1118 会议室召开。会议应到董事 9

名，实到董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。会议由樊建林董事长

主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。全体监事列席了会议。

   其中，关联董事樊建林先生、侯文青先生对《关于公司向强生交

通转让子公司交运巴士 100%股权的议案》回避表决。

   二、董事会会议审议情况

   会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如

下决议：

股权的议案》（内容详见 2022-025 公告）；

   独立董事在董事会召开前对本项关联交易事项予以认可，同意提

交公司第八届董事会第十四次会议审议，并发表了同意的独立意见。

   董事会审计委员会发表了同意的书面审核意见。

   本议案涉及关联交易事项，关联董事樊建林先生、侯文青先生回

避表决，由非关联董事表决。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交股东大会审议。

议案》

  （内容详见 2022-028 号公告）

                    。

  公司定于 2022 年 12 月 8 日以现场表决和网络投票相结合的方式

召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                 上海交运集团股份有限公司董事会

                      二 O 二二年十一月二十三日

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