证券代码：688766     证券简称：普冉股份        公告编号：2022-051

        普冉半导体（上海）股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

【资料图】

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区申江路 5005 弄 1

号楼 9 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                    5

普通股股东所持有表决权数量                          21,358,462

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             42.1103

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议

由董事长王楠先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格

和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》

的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意                  反对            弃权

 股东类型                    比例              比例            比例

               票数                  票数            票数

                         （%）             （%）           （%）

普通股       21,358,462     100       0         0   0         0

（二） 关于议案表决的有关情况说明

所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。

三、    律师见证情况

  律师：葛嘉琪、蔡诚

  普冉半导体（上海）股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会的召集及召

开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员

以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法

规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

 特此公告。

                普冉半导体（上海）股份有限公司董事会

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