证券代码：002531   证券简称：天顺风能      公告编号：2022-089

          天顺风能（苏州）股份有限公司

(资料图片仅供参考)

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

   天顺风能（苏州）股份有限公司（简称“公司”）第二期员工持股计划第

一次持有人会议于2022年10月11日以现场及通讯表决方式召开。会议由公司董

事会秘书朱彬先生主持，本次会议应出席持有人71人，实际出席持有人71人，

代表本员工持股计划股份数6,877,700股，占公司第二期员工持股计划总份额的

司第二期员工持股计划的有关规定，会议合法有效。

   本次会议经逐项审议，通过如下议案：

   一、审议通过《关于设立第二期员工持股计划管理委员会》的议案

  为保证公司第二期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据

公司《第二期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立第二期员工持股计

划管理委员会，作为第二期员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使

股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。第二期员工持

股计划管理委员会委员的任期为第二期员工持股计划的存续期。

  表决结果：同意 6,877,700 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的

占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

  二、审议通过《关于选举第二期员工持股计划管理委员会委员》的议案

  选举宋力、陈丽娟、王静为公司第二期员工持股计划管理委员会委员，任期

与第二期员工持股计划存续期间一致，其中王静为管理委员会主任。除王静担任

公司职工代表监事外，管理委员会成员不属于持有上市公司 5%以上股东、实际

控制人、公司董事、监事、高级管理人员，未与前述主体存在关联关系。

  表决结果：同意 6,877,700 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的

占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

  三、审议通过《关于授权公司第二期员工持股计划管理委员会办理与本次

员工持股计划相关事项的议案》

  根据公司《第二期员工持股计划（草案）》《第二期员工持股计划管理 办法》

的有关规定，持有人会议授权第二期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持

股计划相关事项，具体如下：

  ①办理员工持股计划持股数的初始登记、变更登记等事宜；

  ②锁定期届满后抛售股票进行变现；

  ③办理持股计划收益和现金资产的分配；

  ④办理持有人持股转让的变更登记事宜；

  ⑤决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属及所收回份额的授予、

分配及相关价格的确定。

  如《第二期员工持股计划（草案）》

                 《第二期员工持股计划管理办法》后续变

更的，以变更后的规定为准。

  表决结果：同意 6,877,700 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的

占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

                     天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

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