证券代码：002146    证券简称：荣盛发展   公告编号：临 2022-105 号

(相关资料图)

               荣盛房地产发展股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”

                        ）第七届董事

会第十七次会议通知于 2022 年 9 月 25 日以书面及电子邮件等方式送

达全体董事，2022 年 9 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应出席董

事 9 人，实际出席董事 9 人，本次董事会会议的召开符合法律法规及

《公司章程》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

   本次会议审议并通过了以下议案：

   （一）

     《关于终止<荣盛房地产发展股份有限公司“创享计划”实

施办法（试行）>的议案》

   《荣盛房地产发展股份有限公司“创享计划”实施办法（试行）

                              》

（以下简称“创享计划”）自公司第五届董事会第六十一次会议、 2017

年度第九次临时股东大会审议通过后正式实施，详见公司于2017年11

月17日披露的《荣盛房地产发展股份有限公司“创享计划”实施办法

（试行）》

    、《第五届董事会第六十一次会议决议公告》

                       （公告编号：临

公司 2017 年度第九次临时股东大会决议公告》（公告编号：临

   鉴于“创享计划”的基本情况已经发生根本性变化，公司拟终止

《荣盛房地产发展股份有限公司“创享计划”实施办法（试行）》

                            。

     由于公司部分董事或其直系亲属过往属于上述办法中的跟投人，

关联董事耿建明、邹家立、秦德生、伍小峰、景中华、李爱红回避表

决。

     同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

     本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效，与该事项有关

联关系的股东将回避表决。

     （二）

       《关于召开公司2022年度第五次临时股东大会的议案》

     决定于2022年10月31日召开公司2022年度第五次临时股东大会。

     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     具体内容详见刊登于2022年10月1日《中 国 证 券 报》

                              、《证券时报》

                                    、

《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关

于召开公司2022年度第五次临时股东大会的通知》

                       。

     三、备查文件

     特此公告。

                         荣盛房地产发展股份有限公司

                             董 事 会

                           二〇二二年九月三十日

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