股票代码：000761 200761   股票简称：本钢板材 本钢板 B   编号：2022-056

(资料图片)

债券代码：127018          债券简称：本钢转债

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于全资子公司股权转让暨关联交易的议案》          。

    公司拟将持有的辽阳球团有限责任公司 100%股权以评估值

    公司独立董事出具了事前认可并发表了同意的独立意见。

    以上具体内容详见同日披露在《中 国 证 券 报》、         《证券时报》

                                       、《香

港商报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于全资子公司股

权转让暨关联交易公告》          。

    该议案属于关联事项，关联董事韩梅女士、唐耀武先生对此议案

回避表决。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

    特此公告。

                           本钢板材股份有限公司董事会

                            二Ｏ二二年十月一日

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