证券代码:600269    股票简称:赣粤高速        编号:临 2022-034

【资料图】

债券代码:122255    债券简称:13 赣粤 01

债券代码:122317    债券简称:14 赣粤 02

债券代码:136002    债券简称:15 赣粤 02

    江西赣粤高速公路股份有限公司

   第八届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

 完整性承担个别及连带责任。

  江西赣粤高速公路股份有限公司第八届董事会第十二次会议于

日以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会

议投票表决的董事 9 人，实际收回有效表决票 9 张，符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过以下议案：

  一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

                      ，并同意提交公司

  详见上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn/）

                                    。

  表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，并同意

提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议；

  表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

                         ，并同意提

交公司 2022 年第一次临时股东大会审议；

  表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  四、审议通过《关于制定<董事会对经理层授权书>的议案》；

  公司董事会批准《董事会对经理层授权书》

                    ，并授权公司董事长

负责具体签订事宜。

  表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  五、审议通过《关于制定<经理层经营业绩考核管理办法>的议

案》；

  表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  六、审议通过《关于与经理层签订岗位聘任协议和经营业绩责任

书的议案》；

  公司董事会批准岗位聘任协议和经营业绩责任书，并授权公司董

事长与经理层成员分别签订。

  表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  七、审议通过《关于制订<对外捐赠管理制度>的议案》，并同意

提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议；

  表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  八、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

                                。

  公司董事会决定于 2022 年 10 月 18 日（周二）下午 14:30 召开

过的《关于修订<公司章程>的议案》

                《关于修订<股东大会议事规则>

的议案》

   《关于修订<董事会议事规则>的议案》

                    《关于制订<对外捐赠

管理制度>的议案》

        。

  详见上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn/）

                                    。

  表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

               江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

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