证券代码:600302       证券简称:标准股份          公告编号:2023-046


(资料图片)

              西安标准工业股份有限公司

         第九届董事会第一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   一、董事会会议召开情况

   西安标准工业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议

通知于 2023 年 8 月 28 日以电子邮件的方式送达各位董事,会议于 2023 年 8 月

通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。全体监事和部分

高管列席本次会议。会议由田斌先生主持。会议的召集召开符合《公司法》及《公

司章程》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

   会议审议并通过以下议案:

   经审议表决,同意选举田斌先生为公司第九届董事会董事长,张鹏武先生为

公司第九届董事会副董事长,任期同第九届董事会。

   表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

   经审议表决,同意选举以下董事为董事会专门委员会委员:

   (1)审计委员会

   主任委员:章击舟(独立董事)

   委员:章击舟(独立董事)、汪金德(独立董事)、李成(独立董事)、张鹏

武、蔡新平。

   (2)战略委员会

   主任委员:田斌

   委员:田斌、章击舟(独立董事)、汪金德(独立董事)、李成(独立董事)、

张鹏武、陈征、黎凯雄。

 (3)提名委员会

 主任委员:李成(独立董事)

 委员:李成(独立董事)、汪金德(独立董事)、章击舟(独立董事)、田斌、

常虹。

 (4)薪酬与考核委员会

 主任委员:李成(独立董事)

 委员:李成(独立董事)、汪金德(独立董事)、章击舟(独立董事)、田斌、

常虹。

 表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

 特此公告。

                           西安标准工业股份有限公司

                                  董   事   会

                             二〇二三年九月一日

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