证券代码:600629       证券简称:华建集团          编号:临 2023-056


(资料图片)

            华东建筑集团股份有限公司

   关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

司”)第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于变更公司注册

资本及修订公司章程的议案》,具体情况如下:

   一、章程修订情况

回 购 注 销 工 作 完 成 后 , 公 司 总 股 本 由 97094.2828 万 股 变 更 为

万元。

   另外,因公司“董事会战略与投资委员会”更名为“董事会战略

投资与 ESG 委员会”

           ,需对相关条款进行调整。

   二、章程修订具体内容如下:

   本次公司章程修订的内容如下:

   原章程第六条

   公司注册资本为人民币 97094.2828 万元。

  修改为:公司注册资本为人民币 97055.6038 万元。

  原章程第十九条

  公司总股本为 97094.2828 万股。

  修改为: 公司总股本为 97055.6038 万股。

  原章程第一百零七条第一款第(十六)项

  董事会行使下列职权:

  (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;

  …………………………

  (十六)董事会应当设立审计与风险控制委员会,并可以设立战

略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、预算管理委员会

并制定相应的实施细则;

  修改为:

  (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;

  …………………………

  (十六)董事会应当设立审计与风险控制委员会,并可以设立战

略投资与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、预算管理委

员会并制定相应的实施细则;

  除以上修订内容外,

          《公司章程》其他条款均不变。公司授权董

事长全权办理与公司登记信息变更及公司章程备案相关的变更(备

案)登记手续。

特此公告。

        华东建筑集团股份有限公司董事会

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