证券代码：300014          证券简称：亿纬锂能             公告编号：2023-112

               惠州亿纬锂能股份有限公司

        关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知

(资料图)

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。

   惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2023年7月13日（星期

四）14:30召开2023年第五次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

定召开公司2023年第五次临时股东大会，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   （1）现场会议召开时间：2023年7月13日（星期四）14:30开始。

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进

行网络投票的具体时间为2023年7月13日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通

过深交所互联网投票的具体时间为2023年7月13日9:15—15:00。

   （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

   （2）网络投票：公 司将通过深交所 交易系统和互联 网投票系统（ 网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知

列明的有关时限内通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

   （3）公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系

统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的情形时以第一次有效投票结果为准。

   （1）截至2023年7月6日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东

大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东

（《授权委托书》见附件二）。

   （2）公司董事、监事及高级管理人员。

   （3）公司聘请的见证律师。

   二、会议审议事项

   本次股东大会提案均为非累积投票提案，提案编码具体如下：

                                                    备注

提案编码                  提案名称                    该列打勾的栏

                                              目可以投票

非累积投

                                ---

票提案

   以上提案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，需由股东大会以特别决

议通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。具体

内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露

的相关公告。

   三、会议登记事项

表决，该股东代理人不必是公司的股东。

证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证，法人股东持股东账户卡、持股

凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出

席人身份证办理登记手续。

东参会登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在7月12日17:00之前送达

或传真至公司，不接受电话登记。

到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手

续。

     四、参加网络投票具体操作流程

     在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作详见附件一。

     五、其他事项

前半小时入场。

     六、备查文件

     特此公告。

                                     惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

 附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序

    对于提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总

议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总

议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案

的表决意见为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交

所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

                    授权委托书

惠州亿纬锂能股份有限公司：

   本人（本公司）                     兹委托       （女士/先生）

代表本人（本公司）出席惠州亿纬锂能股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会，受

托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为

签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本公司）对该次会议审议的各项议案的表

决意见如下：

                                             备注

提案编码               提案名称                  该列打勾的栏

                                         目可以投票

非累积投

                             ---

票提案

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

                                     年   月   日

投票说明：

附件三：

              惠州亿纬锂能股份有限公司

股东姓名/名称

股东身份证号码/股东注册号

股东账户                  持股数量

出席会议人员姓名              是否委托

代理人姓名                 代理人身份证

联系电话                  电子邮件

联系地址                  邮政编码

法人股东盖章/自然人股

东签字

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