证券代码：688076      证券简称：诺泰生物         公告编号：2023-051

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       江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

       第三届董事会第十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第十二次会议于 2023 年 6 月 26 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯方式召

开，会议通知于 2023 年 6 月 24 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出

席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议由董事长童梓权先生主持。会议的召开

程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

  经全体与会董事审议，本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

  根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草

案）》及其摘要的相关规定和公司 2022 年年度股东大会的授权，董事会认为公司

性股票。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  回避表决情况：关联董事童梓权、施国强回避表决。

  提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会

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