证券代码：002462          证券简称：嘉事堂            公告编号：2023-13

(相关资料图)

                嘉事堂药业股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第

 四次会议于 2023 年 6 月 2 日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议于

 实际表决的董事 9 名（其中赵保富、潘蔚、蔡卫东、熊焰、梁雨、张海燕 6 位董

 事以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序

 符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，聘任王迪克先生为公司董

 事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满为止。具体情况

 详见 2023 年 6 月 16 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、

                                                     《证券

 时报》、

    《中国证券报》上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》

                            （公告编号：2023-

    独立董事对议案发表了同意的独立意见，详见 2023 年 6 月 16 日披露在巨潮

 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对公司第七届董事会第四

次会议相关事项的独立意见》。

  三、备查文件

  公司第七届董事会第四次会议决议。

                     嘉事堂药业股份有限公司董事会

                        二零二三年六月十六日

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