创元科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告(ls2023-A26)

股票代码:000551             股票简称:创元科技          编号:ls2023-A26

                       创元科技股份有限公司


(资料图)

        关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

   公司于 2023 年 06 月 01 日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

刊登了《创元科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公

告编号:ls2023-A23)。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,现将

公司召开 2023 年第一次临时股东大会的有关情况提示如下:

   一、召开会议的基本情况

于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 06 月 19 日

   ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 06 月

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创元科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告(ls2023-A26)

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在

网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,代理人不必是公司股东;

   二、会议审议事项

   (一)提案情况

                                                   备    注

                                                   该列打勾的

   提案编码                      提案名称                  栏目可以投

                                                     票

   累积投票

    提案      采用等额选举,填报投给候选人的选举票数

                                                   应选人数

                                                   (2)人

   (二)披露情况

   有关议案内容详见刊载于 2023 年 06 月 01 日《证券时报》及深交所信息披露网

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站深圳巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)之“第十届董事会 2023 年第二次临时会议

决议公告(公告编号:ls2023-A21)”等。

   (三)特别提示

有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举

票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有

的选举票数。

股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。

   三、会议登记等事项

份证或法人营业执照)、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或以传真及信函方式

登记(登记日期以送达日为准);

议除了股东身份证明(身份证或法人营业执照)、证券账户卡、持股凭证,还需持有

授权委托书及代理人身份证。

   电话:0512-68241551;传真:0512-68245551;联系人:陆枢壕、徐希同。

   四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明

的内容和格式详见附件 1。

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   五、备查文件

   公司第十届董事会 2023 年第二次临时会议决议。

   六、授权委托书

   详见附件 2。

                                     创元科技股份有限公司

                                      董     事      会

   附件 1:

                    参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   投票代码为“360551”,投票简称为“创元投票”

   对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥

有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数

的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无

效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

             累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

        投给候选人的选举票数                    填报

         对候选人 A 投 X1 票                X1 票

         对候选人 B 投 X2 票                X2 票

            合 计                 不超过该股东拥有的选举票数

      各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

      选举非独立董事(采用等额选举,应选人数为 2 位)

   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

   股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数

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不得超过其拥有的选举票数。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

月 19 日 9:15—9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

   三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字

证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2:

                   创元科技股份有限公司

     本公司(人) (股东姓 名):                                       ,证 券账

号:              。持有创元科技股份有限公司 A 股股票                            股,现

委托(姓名)                 为本公司(人)的代理人,代表本公司(人)出席

年第一次临时股东大会,并于该大会上代表本公司(人),依照下列指示对股东大会

所列议决事项表决投票,如无指示,则由代理人酌情决定投票。

                                                           表决

                                               备       注

                                                           意见

 提案编码                 提案名称                     该列打勾        同意

                                               的栏目可        票数

                                               以投票

累积投票提案      采用等额选举,填报投给候选人的选举票数

委托授权人(签名):                     委托授权人身份证号:

委托代理人(签名):                      委托代理人身份证号:

                                     委托日期:2023 年 06 月      日

注:

请在反对栏内填上反对的股数,如投弃权票,请在弃权栏内填写弃权的股数。

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权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的,由其法定代表人签

署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。

托则无效。

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