证券代码:603569     证券简称:长久物流       公告编号：2023-048

债券代码:113519     债券简称:长久转债

(资料图片)

              北京长久物流股份有限公司

      第四届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次

会议于 2023 年 5 月 19 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于

成员 7 名，出席会议的董事 7 名。会议由公司董事会召集，符合《公司法》和本

公司章程的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

    苏滁（滁州）开发有限公司签署项目投资协议的议案》

    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    表决结果：审议通过

    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2023-045 号公告。

    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    表决结果：审议通过

    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2023-046 号公告。

    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议

    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    表决结果：审议通过

    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《北京长久物流股份有限

 公司战略规划（2023 年-2025 年）》。

 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

 表决结果：审议通过

 具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2023-047 号公告。

特此公告

                      北京长久物流股份有限公司董事会

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