证券代码：601116    公司简称：三江购物        公告编号：临-2023-024

          三江购物俱乐部股份有限公司

【资料图】

       第五届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次

会议于 2023 年 5 月 18 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席

董事 9 名。会议由董事长陈念慈先生召集。本次会议的召集、召开符合《公司法》

《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、 关于审议《补选公司董事》的议案

     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                              （详见上海证券交易所网站）

     本议案尚需提交股东大会审议。

二、 关于审议《提请召开 2023 年第二次临时股东大会》的议案

     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                              （详见上海证券交易所网站）

  特此公告。

                        三江购物俱乐部股份有限公司董事会

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