股票代码：002763           股票简称：汇洁股份               公告编号：2023-008

                深圳汇洁集团股份有限公司

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   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于 2022 年

度利润分配的预案》，该预案尚需提交 2022 年度股东大会审议通过。现将有关情

况说明如下：

   一、利润分配预案

   经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表归属

于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 134,691,549.02 元 ， 母 公 司 报 表 净 利 润

元,母公司未分配利润 687,891,249.76 元。

   在符合《公司章程》利润分配原则以及股东回报规划，保证公司正常经营的

前提下，结合公司 2022 年经营情况，董事会建议 2022 年利润分配预案：以

分配现金红利共计 204,962,000 元，不送红股，不以公积金转增股本，其余未分

配利润滚存至以后年度再行分配。

   利润分配方案公布后至实施前，若公司股本总额发生变化，按照分配比例不

变的原则，根据公司最新股本总额确定分配总额。

   二、监事会意见

   监事会认为，2022 年度利润分配预案符合公司经营发展情况，符合《公司

法》、《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

   三、独立董事意见

  我们认为，2022 年度利润分配预案符合公司经营发展情况，符合《公司法》、

《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。因此，我们同意

该议案，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

 四、备查文件

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                                 董事会

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