证券代码：600568     证券简称：ST 中珠     公告编号：2023-036 号

(资料图)

           中珠医疗控股股份有限公司

        第九届董事会第三十八次会议决议公告

                    特别提示

    本公司董事及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召集与召开情况

董事会第三十八次会议于 2023 年 4 月 23 日以电话、传真或邮件送达方式通知

各位董事和高级管理人员。

的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，通过以下议案：

  （一）审议通过《公司 2023 年第一季度报告》；

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中

珠医疗控股股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

  （二）审议通过《关于注销下属公司的议案》；

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

  具体内容详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于注销下属公司

的公告》（公告编号：2023—039 号）。

  特此公告

                         中珠医疗控股股份有限公司董事会

                              二〇二三年四月二十八日

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