证券代码：000793   证券简称：华闻集团      公告编号：2023-003

     华闻传媒投资集团股份有限公司

  第九届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告

(资料图)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事

会 2023 年第一次临时会议的会议通知于 2023 年 2 月 10 日以电子邮件

的方式发出。会议于 2023 年 2 月 14 日以通讯表决方式召开。会议应

出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董事 0 人）

                                  ；会

议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

  审议并通过《关于为全资子公司 8200 万元贷款提供担保的议案》

                                 。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  同意公司为全资子公司海南南海明珠游轮有限公司向中国农业发

展银行海南省分行营业部申请的 8,200 万元海洋资源开发与保护贷款

（项目）提供连带责任保证担保（保证期限为主合同约定的债务履行

期届满或提前到期日之次日起三年）

               。授权公司经营班子负责本次保证

担保的相关合同签署工作，包括但不限于签署合同文件、办理相关手

续等。

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   本次保证担保事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的

《关于为全资子公司 8200 万元贷款提供担保的公告》（公告编号：

   三、备查文件

   （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

   （二）深交所要求的其他文件。

   特此公告。

                 华闻传媒投资集团股份有限公司

                      董   事   会

                     二○二三年二月十四日

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