证券代码：000915   证券简称：华特达因    公告编号：2023-003

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        山东华特达因健康股份有限公司

  第十届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  山东华特达因健康股份有限公司董事会于 2023 年 2 月 10 日以电

子邮件形式发出召开第十届董事会 2023 年第一次临时会议的通知，

并于 2023 年 2 月 14 日以通讯表决方式召开会议。会议应到董事 8 名，

实到董事 8 名。会议由公司董事长朱效平主持。会议符合有关法律、

法规、规章和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关于北

京光大金控财富医疗投资中心（有限合伙）减资的议案”

                        ：

  同意北京光大金控财富医疗投资中心（有限合伙）减少出资额

生物制药股份有限公司（简称达因药业）收回减资款 10,852,197.07

元。减资后，北京光大金控财富医疗投资中心（有限合伙）出资总额

变更为 13,390 万元，其中达因药业持有出资 89,147,802.93 元，占

有限合伙出资总额的 66.5779%。

  根据减资方案，相应修改《北京光大金控财富医疗投资中心（有

限合伙）合伙协议》等相关文件，并办理工商变更和备案事项。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

          山东华特达因健康股份有限公司董事会

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