证券代码：600526     证券简称：菲达环保     公告编号：临2023－004

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        浙江菲达环保科技股份有限公司

       第八届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十

次会议于2023年2月10日以电子邮件等形式发出通知，于2023年2月14日以通讯表

决的形式召开。会议应参加董事11人，实际参加董事11人，其中独立董事4名。

本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  一、审议通过《关于控股子公司使用部分募集资金向其下属子公司提供借款

以实施募投项目的议案》。

  公司同意控股子公司浙江富春紫光环保股份有限公司将募集资金 12,261.79

万元以直接借款形式借给其控股子公司以实施募投项目。内容详见同期披露的临

向其下属子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

  同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  同意票数占参加会议董事人数的 100%。

  二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。

  公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 8,390.37 万元。内

容详见同期披露的临 2023-006 号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于使用募

集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。

  同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  同意票数占参加会议董事人数的 100%。

  特此公告。

                           浙江菲达环保科技股份有限公司

                                 董 事 会

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