深圳市兆驰股份有限公司独立董事

(资料图)

   关于第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见

  我们作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独

立董事，根据《上市公司独立董事规则》、

                  《深圳证券交易所股票上市规则》、

                                 《上

市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、

                           《公司章程》和公司《独

立董事制度》等有关规定，基于独立判断立场，对公司第六届董事会第二次会议

相关事项进行了认真审核并予以事前认可，情况如下：

  一、关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案

  经审核，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相

关业务审计从业资格，具有较强的专业能力，能遵守会计师事务所的职业道德规

范、具有良好的诚信记录；能客观、公正的发表审计意见，有利于提高公司审计

工作的质量，有利于保护公司及股东利益、尤其是中小股东利益；具备足够的独

立性、专业胜任能力和投资者保护能力，本次议案的审议程序符合相关法律法规

的规定。因此，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022

年度审计机构。

  我们同意将该议案提交公司董事会进行审议。

  （以下无正文）

 【本页无正文，为深圳市兆驰股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二

次会议相关事项的事前认可意见签署页】

 独立董事签字：

    范鸣春          傅冠强        张增荣

                       深圳市兆驰股份有限公司

                        二○二三年一月十六日

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