证券代码：002122     证券简称：*ST天马      公告编号：2023-001

(资料图片)

              天马轴承集团股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议的召开情况

  天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董 事会于

马轴承集团股份有限公司第七届董事会第三十次临时会议通知》，本次会议于

董事 9 名，其中董事吴昌霞、陈友德，独立董事海洋、高岩、孔全顺以通讯表决

方式参加。本次会议由董事长武剑飞先生主持，部分监事及高级管理人员列席了

会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议的审议情况

  审议通过《关于申请撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示的议案》

  公司于 2023 年 1 月 5 日向深圳证券交易所申请撤销因法院依法受理公司重

整而被叠加实施的退市风险警示，该申请尚需深圳证券交易所批准。

  具体内容详见公司披露的《关于申请撤销退市风险警示暨继续实施其他风险

警示的公告》（公告编号：2023-002）。

  表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

  三、备查文件

                         天马轴承集团股份有限公司董事会

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