证券代码：603518     证券简称：锦泓集团      公告编号：2023-003

转债代码：113527     转债简称：维格转债

              锦泓时装集团股份有限公司

(资料图片)

        第五届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议

于 2023 年 1 月 5 日（星期四）在南京市茶亭东街 240 号公司大会议室以现场结

合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 12 月 30 日通过邮件的方式送达各位

董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

  会议由董事长王致勤先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、

法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成了如下决议：

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于终止公司第一期员工持股计划剩余批次的议案》

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于终止公司第一期员工持股计划剩余批次的公告》（公告编号：2023-005）。

  特此公告。

                         锦泓时装集团股份有限公司董事会

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