证券代码：000606     证券简称：*ST顺利        公告编号：2022-093

              顺利办信息服务股份有限公司

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         第九届董事会 2022 年第六次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2022 年第

六次临时会议通知于 2022 年 12 月 21 日以短信和电子邮件方式发出，会议于 2022

年 12 月 22 日以通讯表决的方式召开，会议会场设在北京市东城区朝阳门北大街

事 3 名），实际参加表决董事 7 名（杨晓燕、姜弘、刘春斌、储鹏、吕巍、张琪、

刘伟）。本次会议由董事长杨晓燕女士主持，符合《公司法》和《公司章程》相

关规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议采用记名投票方式进行投票，经会议审议，形成如下决议：

伙人签署债务重组等协议的议案》；

  为化解子公司霍尔果斯快马财税管理服务有限公司（以下简称“快马财税”）、

孙公司霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司（以下简称“快马咨询”）的债

务风险，公司管理团队与快马财税、快马咨询涉及债务和解的全部终端资产合伙

人进行了多轮接触、洽谈，就债务和解进行了商讨，拟与部分合伙人达成债务和

解，并签署《附生效条件的和解协议》及《附生效条件的债务重组协议》。

  具体内容详见本公告日同日披露的《关于拟与终端资产合伙人签署债务重组

等协议的公告》。

关联交易的议案》。

  为支持和推动公司的长远发展，公司股东深圳华涵投资控股有限公司将在

元整（含），具体金额以实际到账为准。公司无需支付对价，亦不附有任何义务。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上述事项无需提交股东大

会审议。

  关联董事杨晓燕、刘春斌回避表决。

  独立董事对上述事项发表了事前认可和同意的独立意见。

  具体内容详见本公告日同日披露的《关于受赠现金资产暨关联交易的公告》。

  三、备查文件

和独立意见。

  特此公告。

                            顺利办信息服务股份有限公司董事会

                              二〇二二年十二月二十四日

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