证券代码：603976        证券简称：正川股份           公告编号：2022-064

(资料图片仅供参考)

债券代码：113624        债券简称：正川转债

          重庆正川医药包装材料股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、董事会会议召开情况

   重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月

议于 2022 年 12 月 23 日以现场结合通讯方式在正川永成研发楼三楼会议室召开，

应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。

   本次会议由董事长邓勇先生召集和主持。会议的召集、召开和表决程序均符

合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、

                      《公司董事会议事规则》的有

关规定，会议的召集、召开合法有效。

   二、董事会会议审议情况

   会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》

   同意将募投项目“中硼硅药用玻璃生产项目”的完工日期从 2022 年 12 月

究项目”的完工日期从 2023 年 8 月 15 日调整至 2024 年 6 月 30 日。

   具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于募投项目延期的公

告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

                重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

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