甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

(资料图)

      独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

                          《上海证券交易所股

票上市规则》及《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定，本人

作为甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，在查阅

公司提供的有关资料，了解相关情况后，对 2022 年 12 月 16 日召开的公司第六

届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、

                          《关于聘任公司副总

经理的议案》、

      《关于聘任财务总监的议案》和《关于聘任董事会秘书的议案》发

表如下独立意见：

  由董事会提名委员会提名，聘任张辉担任公司总经理；由董事长张辉阳提名，

聘任孟丽担任公司副总经理，聘任李源为公司财务总监；聘任马琳为公司董事会

秘书。经查阅上述候选人的个人履历，认为：上述候选人符合《公司法》及《公

司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现有《公司法》第 147

条和《公司章程》第 96 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入

者，上述候选人均具备担任公司高级管理人员的资格。

  公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》

的有关规定，同意公司第六届董事会第一次会议聘任张辉为公司总经理，聘任孟

丽为公司副总经理，聘任李源为公司财务总监，聘任马琳为公司董事会秘书。

独立董事（签字）：

   洪艳蓉              李成言             李宗义

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