证券代码：002428       证券简称：云南锗业           公告编号：2022-058

              云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

【资料图】

 误导性陈述或重大遗漏。

   云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 16

日披露了《第七届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2022-055），

经事后审查发现，公告正文中对应出席会议和实际出席会议的董事人数披露有

误，现对相关信息予以更正如下：

   更正前：

   云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十

九次会议通知于 2022 年 12 月 9 日以通讯方式发出,并于 2022 年 12 月 15 日以通

讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议出席人数、召

开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

   更正后：

   云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十

九次会议通知于 2022 年 12 月 9 日以通讯方式发出,并于 2022 年 12 月 15 日以通

讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议出席人数、召

开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

   除上述更正内容外，原公告中其他内容不变。因本次更正给投资者造成的不

便公司深表歉意，公司将进一步加强信息披露审核工作，提高信息披露质量，避

免类似情况再次出现。

   特此公告。

                         云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

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