通鼎互联信息股份有限公司独立董事

(资料图)

 关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见

 我们作为通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根

据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和公司《独

立董事工作制度》的有关规定，对公司第五届董事会第二十次会议相关事项进行

了事前审议并发表认可意见如下：

  一、关于对参股公司增资并出售资产暨关联交易的事前认可意见

 经核查，我们认为公司本次关联交易是按照公平自愿原则进行，没有违反公

开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，也

不会对上市公司独立性构成影响。我们对上述交易事项表示认可，并一致同意向

第五届董事会第二十次会议提交《关于对参股公司增资并出售资产暨关联交易的

提案》进行审议。本次交易构成关联交易，董事会在对该议案进行表决时，关联

董事应当回避表决。

 （本页无正文，为通鼎互联信息股份有限公司独立董事对第五届董事会第二

十次会议相关事项的事前认可意见的签字页）

  独立董事：

    林金桐          杨友隽        吴士敏

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