股票代码：600515       股票简称：海南机场              公告编号：临 2022-071

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            海南机场设施股份有限公司

          第九届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会

议于 2022 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子邮

件、电话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到 8 人，实到 8 人。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

  会议审议并通过了以下事项：

  该议案表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

  全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

  特此公告。

                                海南机场设施股份有限公司董事会

                                         二〇二二年十月二十七日

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