证券代码：300694      证券简称：蠡湖股份     公告编号：2022-065

              无锡蠡湖增压技术股份有限公司

(资料图片仅供参考)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日上午

知于2022年10月19日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长张嘉斌先

生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中张嘉斌、林庆民、郑旭

晖、黄正权、刘大进以通讯表决方式参会。本次会议的召集和召开符合《中华人民

共和国公司法》和《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、会议审议情况

  （一）审议并通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》；

  表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

  《无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2022 年第三季度报告》详见中国证监会指定

创业板信息披露网站。

  （二）审议并通过了《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》

  表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本议

案尚需提交公司股东大会审议。

 公司董事会审计委员会已决议通过相关事项，公司独立董事针对本议案发表了

事前认可及独立意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

 《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于聘请会计师事务所的公告》详见中国证

监会指定创业板信息披露网站。

  （三）审议并通过了《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

 表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

 《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通

知》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

  三、备查文件

 特此公告。

                    无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会

                        二〇二二年十月二十七日

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