证券代码：300560     证券简称：中富通         公告编号：2022-078

(资料图)

              中富通集团股份有限公司

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

会以电子邮件、电话等形式向各位董事发出召开公司第四届董事会第二十四次会

议的通知，并于 2022 年 10 月 26 日以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。

会议应到董事 9 人(其中独立董事 3 名)，实到 9 人，会议由董事长陈融洁先生主

持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

   本次会议经过认真审议并通过如下决议：

票弃权。

  经审议，董事会认为公司已严格按照相关法律、法规及中国证监会和深圳证

券交易所的规定，编制公司《2022 年第三季度报告》。报告内容真实、准确、

完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   相关内容详见同日披露的公司《2022 年第三季度报告》。

果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  董事会同意公司控股子公司上海星枞科技有限公司（以下简称“上海星枞”）

与成都良辰美文化传播有限公司（以下简称“良辰美”）及其股东江杭和王冠签

订《增资及股权收购意向书》。上海星枞以自有资金 2000 万元认购良辰美全部

新增注册资本，并分别受让江杭及王冠持有良辰美 23.33%和 10%的股权。

  相关内容详见同日披露的《关于控股子公司签署增资及股权转让协议的公

告》。

三、备查文件

《第四届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

                    中富通集团股份有限公司

                              董 事 会

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