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证券代码：002181              证券简称：粤传媒           公告编号：2022-045               广东广 州 日 报传媒股份有限公司   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   广东广 州 日 报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议通知与会议资料于 2022 年 9 月 26 日以电子邮件等形式发出，会议于 2022 年 9 月 29 日以通讯方式召开，会议应参会董事九人，实际参会董事九人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：   一、审议通过了《关于公司拟处置部分房产的议案》   具体内容详见公司于2022年9月30日刊载于《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证券时报》《证 券 日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟处置部分房产的公告》。   公司独立董事对该议案发表了独立意见，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次公司拟处置部分房产事项无需提交股东大会审议。   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。   二、备查文件   (一) 第十一届董事会第三次会议决议；   (二) 独立董事关于公司拟处置部分房产的独立意见；   (三) 广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司出具的《资产评估报告书》（信评字Z22086200117 号）              、（信评字 Z22086200138 号）。   特此公告。                                       广东广 州 日 报传媒股份有限公司                                           董事会                                         二〇二二年九月三十日

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