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中信重工机械股份有限公司     会议资料    二零二二年九月         中信重工机械股份有限公司一、会议须知 …………………………………………………………1二、会议议程 …………………………………………………………3三、会议议案  《关于增补公司董事的议案》………………………………… 4          中信重工机械股份有限公司  为维护投资者的合法权益，确保中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》         《公司章程》              《公司股东大会议事规则》的相关规定，现将有关事项通知如下：  一、会议的组织听从工作人员安排，共同维护好会议秩序。董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响本次会议秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。求，持相关证件办理签到手续。在大会主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数，以及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。决权等各项权利。股东及股东代表要求发言时请先举手示意，并不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。本次会议在进行表决时，股东及股东代表不可进行大会发言。复或者说明。对于涉及公司商业秘密的提问，会议主持人或相关负责人将在保密的基础上尽量说明。  二、会议的表决东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。股东代表在《表决票》上表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。东提供网络投票平台，股东应在股东大会通知中列明的时限内进行网络投票。员清点计票，并将表决结果报告会议主持人。布股东大会会议决议。                 中信重工机械股份有限公司   现场会议时间：2022 年 10 月 14 日，10:00   网络投票时间：2022 年 10 月 14 日(交易系统投票平台投票时间为 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间为 9:15-15:00。)   现场会议地点：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号公司会议室   表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开   召 集 人：公司第五届董事会   会议议程：一、宣布会议开始            二、宣布到会股东或股东代表人数、代表股份数            三、审议议案            四、推荐计票、监票人，统计现场表决结果            五、股东发言或提问            六、休会，汇总现场表决结果和网络投票表决结果            七、宣布表决结果            八、宣读会议决议            九、律师宣读法律意见            十、宣布会议结束议案           中信重工机械股份有限公司           关于增补公司董事的议案各位股东及股东代表：  公司董事会近日收到公司董事王华女士的辞任函，王华女士因工作调整原因，向董事会申请辞去公司董事、审计委员会委员职务。王华女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在完善公司治理结构、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，公司及公司董事会对王华女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。  根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司控股股东中国中信有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查，董事会同意陈辉胜先生（简历详见附件）为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。  本议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。                    中信重工机械股份有限公司                               董事会附件：                简历  陈辉胜，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理硕士，高级会计师。陈辉胜先生曾任中信控股有限责任公司计划财务部经理、中国中信集团有限公司财务部税务处高级主管。2020 年 12 月至今任职中国中信集团有限公司财务部税务管理处处长。

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