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证券代码：300860       证券简称：锋尚文化          公告编号：2022-053           北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司       第三届董事会 2022 年第六次临时会议决议公告    本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。   一、董事会会议召开情况   北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会达公司全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2022 年 9 月 27 日上午 10:00在公司会议室召开。会议由董事长沙晓岚先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。董事于福申先生、苗培如先生、独立董事李仁玉先生、张伟华先生、周煊先生采取通讯表决方式，公司监事和部分高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。   二、董事会会议审议情况的议案》   公司董事会同意《关于变更公司注册资本、修改公司章程及进行工商登记变更 的 议 案 》 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。   表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。   本议案尚需提请公司股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。   公司董事会同意《关于聘任证券事务代表的议案》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。  表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。  基于公司的总体工作安排，为提高工作效率，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，择期召开股东大会审议第三届董事会 2022 年第六次临时会议相关议案。  公司将在股东大会召开前以公告形式发出关于召开股东大会的通知，具体的会议召开时间、地点、议案内容等信息将以另行公告的股东大会通知为准。  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）                                             《关于择期召开股东大会的公告》（公告编号：2022-056）。  表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。  三、备查文件  特此公告。                        北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司                                          董事会                               二〇二二年九月二十九日

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