股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）

        股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）

                   公告编号：2023-047

(资料图片)

         佛山电器照明股份有限公司

     第九届董事会第四十 五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司于 2023 年 7 月 25 日以电子邮件的方式向全体董事发出了关

于召开第九届董事会第四十五次会议的通知，并于 2023 年 7 月 31 日

召开第九届董事会第四十五次会议，会议通过通讯传真方式审议会议

议案，应会 9 名董事均对会议议案作出表决，会议符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过关于开展外汇套期保值业务的议案

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  为降低汇率波动对公司经营效益的影响，董事会同意公司及控股

子公司在未来一年内开展金额不超过 3.5 亿美元的外汇套期保值业

务。

  详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于开展外汇套期保

值业务的公告》。

  二、审议通过关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网的《关于开展外汇套期保值

业务的可行性分析报告》。

  三、审议通过关于购买董监高责任险的议案

  表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  为了完善公司风险管理体系，根据中国证监会《上市公司治理准

则》及其他相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、监事、高级管

理人员购买责任保险。

  全体董事回避表决，此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

  详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网的《关于购买董监高责任险

的公告》。

  四、审议通过关于修订《合规管理制度》的议案

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                      佛山电器照明股份有限公司

                           董 事 会

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