证券代码：603737       证券简称：三棵树       公告编号：2023-047

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       三棵树涂料股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、持有人会议召开情况

  三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第五期员工持股计划第二次

持有人会议于 2023 年 7 月 31 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的召

集、召开和表决程序符合《三棵树涂料股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》

和《三棵树涂料股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》的有关规定。

  二、持有人会议审议情况

  审议通过《关于变更公司第五期员工持股计划管理委员会委员的议案》。

  因公司第五期员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”）委员李

衍昊先生已从公司离职，经审议表决，免去李衍昊先生管理委员会委员的职务，

并选举陈漳全先生担任管理委员会委员。

  本次委员人选变更完成后，管理委员会由黄荔荣先生、陈漳全先生、姚雪娇

女士组成，管理委员会委员任期与公司第五期员工持股计划的存续期一致。

  表决结果：同意 99,102 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的

  特此公告。

                         三棵树涂料股份有限公司董事会

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