证券代码：300452         证券简称：山河药辅   公告编号：2023-036

              安徽山河药用辅料股份有限公司

(资料图)

            第五届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、

 误导性陈述或者重大遗漏。

   安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”

                         ）第五届董事会

第十五次会议于 2023 年 7 月 4 日上午在公司三楼会议室召开，应出席会

议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司第五届董事会第十五次会议

通知已于 2023 年 6 月 30 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体

董事送达，会议由董事长尹正龙先生主持。会议的召开符合《中华人民

共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经审议逐项表决

作出如下决议：

   一、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支

付发行费用的自筹资金的议案》

   公司董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目

的自筹资金及已使用自筹资金支付的发行费用，合计置换资金

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公

告。

   二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

  公司董事会经核查，认为公司在控制投资风险的前提下，为进一步

提高资金使用效率，增加公司收益，现根据实际经营需要，同意将不超

过 50,000 万元人民币的自有闲置资金进行委托理财，授权期限为自

额度在授权期限内可以滚动使用。公司股东大会审议通过后，由董事会

授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事

宜。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议

案》

  为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募集资金投资项目

建设、募集资金使用和正常业务经营的前提下，公司拟使用公司向不特

定对象发行可转换债券募集资金不超过 12,000 万元的暂时闲置募集资金

进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东利益，使用期限自公司董

事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动

使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后本金和收益归还至募集资金专

户。为控制资金使用风险，公司拟购买安全性高、流动性好、有保本约

定的保本型理财产品（包括但不限于金融机构固定收益型或保本浮动收

益型的产品、结构性存款、收益凭证、大额存单等）

                      ，投资风险可控。该

等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决

策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公

告。

  四、审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投

项目部分资金并以募集资金等额置换的议案》

  董事会同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用承兑汇票（含

背书转让）

    、自有资金等方式先行支付部分募投项目款项，并定期从募集

资金专户等额划转至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投

项目使用资金。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公

告。

  五、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会及提请股东

大会审议事项的议案》

  公司董事会同意于 2023 年 7 月 20 日召开安徽山河药用辅料股份有

限公司 2023 年第一次临时股东大会,审议上述议案二《关于使用闲置自

有资金进行委托理财的议案》

            。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  备查文件:

特此公告

               安徽山河药用辅料股份有限公司

                     董事会

                    二〇二三年七月四日

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