证券代码：603026      证券简称：胜华新材     公告编号：临 2023-056

(资料图)

          胜华新材料集团股份有限公司

        第七届董事会第三十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

  （二）本次董事会会议于 2023 年 6 月 26 日以邮件、电话方式向公司董事会

全体董事发出第七届董事会第三十五次会议通知和材料。

  （三）本次董事会会议于 2023 年 6 月 29 日以现场加通讯表决方式在山东省

东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A402 室召开。

  （四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。

  （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于公司控股子公司签订<投资合作协议>的议案》

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关

公告。

  （二）审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

  本次拟注销股票期权数量合计 646.1 万份。本次注销后，公司 2022 年股票

期权激励计划的激励对象由 265 人调整为 255 人，已授予但尚未行权的股票期

权数量由 1109.3 万份调整为 543.2 万份。

  该议案独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关

公告。

  特此公告。

                      胜华新材料集团股份有限公司董事会

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