云南铝业股份有限公司

【资料图】

         独立董事关于补选董事的独立意见

  根据中国证监会《上市公司独立董事规则》以及《深圳证券交易

所股票上市规则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为

云南铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立

判断的立场，在认真审阅有关资料的基础上，就董事候选人冀树军先

生的提名发表以下独立意见：

  一、通过对董事候选人的个人履历等相关资料的认真审阅，认为

公司董事候选人的提名程序、任职资格符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。

  二、候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未被

中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的情况。

  三、我们同意提名冀树军先生为第八届董事会董事候选人，并提

请公司股东大会履行选举程序。

 独立董事

  鲍卉芳      汪   涛   杨继伟          施 哲

           云南铝业股份有限公司

         独立董事关于董事长辞职的独立意见

  根据中国证监会《上市公司独立董事规则》以及《深圳证券交易

所股票上市规则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为

云南铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立

判断的立场，就张正基先生辞去公司董事、董事长以及董事会专门委

员会相关职务事项进行了核查，发表如下独立意见：

  经核查，张正基先生确因工作变动辞去公司董事、董事长以及董

事会专门委员会相关职务，其辞职原因与实际情况一致。张正基先生

提交的辞职报告书自送达董事会之日起生效。张正基先生辞去上述职

务，不会对公司董事会正常运作及日常生产经营活动产生不利影响，

不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意张正基先生辞去公

司董事、董事长以及董事会专门委员会相关职务。

  独立董事

   鲍卉芳      汪 涛    杨继伟          施      哲

            云南铝业股份有限公司

         独立董事关于总裁辞职的独立意见

  根据中国证监会《上市公司独立董事规则》以及《深圳证券交易

所股票上市规则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为

云南铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立

判断的立场，就路增进先生辞去公司董事、总裁职务事项进行了核查，

发表如下独立意见：

  经核查，路增进先生确因工作变动辞去公司董事、总裁职务，其

辞职原因与实际情况一致。路增进先生提交的辞职报告书自送达董事

会之日起生效。路增进先生辞去公司董事、总裁职务，不会对公司日

常管理和生产经营产生不利影响，我们同意路增进先生辞去公司董事、

总裁职务。

  独立董事

   鲍卉芳       汪 涛   杨继伟          施      哲

查看原文公告