股票代码：000761 200761   股票简称：本钢板材 本钢板 B   编号：2023-029

债券代码：127018          债券简称：本钢转债

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

(资料图片仅供参考)

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  经董事长李岩先生提名，董事会提名委员会提议，董事会聘任郑

政利先生为公司第九届董事会秘书（简历附后）。

  独立董事对此发表了同意的独立意见。

  以上具体内容详见同日披露在《中国证券报》、        《证券时报》和巨

潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于聘任董事会秘书公告》。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

  特此公告。

                        本钢板材股份有限公司董事会

                         二Ｏ二三年六月十三日

简历：

  郑政利，男，出生于 1976 年，工商管理硕士，高级会计师，现

任本钢板材公司总会计师、董事会秘书代行人。曾任本钢板材公司财

务部副部长；本钢板材公司财务部会计税务总监；本钢北营公司党委

委员、总经理助理。

  以上拟任人员未持有公司股份；除简历所披露的信息外，与公司、

持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监

事、高级管理人员均不存在其他关联关系，没有被中国证监会采取证

券市场禁入措施，期限尚未届满；没有被证券交易所公开认定为不适

合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三

年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开

谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；没有

被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者

被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》

等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、

规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要

求的任职资格，已取得董事会秘书资格证书。

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