证券代码：603396      证券简称：金辰股份        公告编号：2023-062

              营口金辰机械股份有限公司

       第四届董事会第三十一次会议决议公告

(资料图片)

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议

于 2023 年 6 月 7 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现场结合通讯

的形式召开，会议通知于 2023 年 6 月 2 日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议应

到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长李义升先生主持，公司监事及高级管理人员

列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的

议案》

  因公司 2022 年度业绩未达到《营口金辰机械股份有限公司 2021 年股票期权与限制

性股票激励计划（草案）》第二个行权期/第二个解除限售期的公司层面业绩考核要求、

激励对象林於辰、华锡锋、李华超、李翔因个人原因离职，根据《营口金辰机械股份有

限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟注销已

获授但尚未行权的股票期权和回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票。

  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销部

分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。

  表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，关联董事李义升、杨延回避表决。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  （二）会议审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

  鉴于公司回购注销 2021 年股权激励计划部分限制性股票，经董事会审议，同意公

司变更注册资本及股份总数，同时对《公司章程》相应条款进行修改。

  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于减少注

册资本暨修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。

  表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

  本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过。

  （三）会议审议通过了《关于公司向控股子公司提供担保的议案》

  董事会认为：公司为控股子公司秦皇岛金昱智能装备有限公司（以下简称“秦皇岛

金昱”）进行担保是为了满足其项目建设的需要，有利于秦皇岛金昱经营发展，符合公

司发展战略；为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。本次担保对象为公

司控股子公司，公司持有其 70%的股权。同意公司为控股子公司秦皇岛金昱进行担保。

  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向控股

子公司提供担保的公告》。

  表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  （四）会议审议通过了《关于提议召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议

案》

  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开

  表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

  特此公告。

                            营口金辰机械股份有限公司董事会

                                   二〇二三年六月七日

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